ED confisca propiedades de Raj Kundra por valor de 98 Cr rupias en una investigación del esquema Ponzi de Bitcoin

La Dirección de Ejecución (ED) ha tomado medidas contra las propiedades de Raj Kundra, marido de la actriz de Bollywood Shilpa Shetty, en un acontecimiento significativo vinculado a una investigación del esquema Ponzi de Bitcoin.

Según las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2002, ED ha embargado propiedades por un valor asombroso de 97,79 millones de rupias, incluido un apartamento en Juhu a nombre de Shilpa Shetty.

Estas medidas se producen tras múltiples FIR presentadas por la Policía de Maharashtra y la Policía de Delhi contra varias entidades acusadas, como Variable Tech Private Limited y personas como el fallecido Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj y Mahender Bhardwaj.

Las acusaciones apuntan a la acumulación ilícita de fondos por valor de 6.600 millones de rupias en forma de Bitcoin en 2017, donde se hicieron promesas a los inversores de un rendimiento mensual del 10%.

El DE también confiscó un bungalow en Pune y acciones propiedad de Raj Kundra como parte de su investigación.

Un aspecto importante de la investigación es la transferencia de 285 Bitcoin de Amit Bhardwaj a Raj Kundra para establecer una granja minera de Bitcoin en Ucrania, con activos de criptomonedas valorados ahora en 150 millones de rupias, que se cree que son producto del delito.

Actualmente, los principales acusados, Ajay Bhardwaj y Mahender Bhardwaj, se encuentran prófugos, mientras que se han realizado detenciones, incluidas las de Simpy Bhardwaj, Nitin Gaur y Nikhil Mahajan, que se encuentran bajo custodia judicial.